Detektivové tohoto útvaru, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, podle jeho slov v uplynulých dnech navrhli žalobkyni středočeského státního zastupitelství podat obžalobu na 23 fyzických osob a jedu firmu. Důvod? Podezření ze zvlášť závažných zločinů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti. „S předpokládanou škodou zhruba 415 milionů korun,“ upřesnil Ibehej, že tady nejde o prkotinu, ale o stamiliony korun.“

Navenek případ s krycím názvem Stone vyvrcholil 23. května 2017. Tehdy kriminalisté po několikaměsíční přípravě udeřili: navštívili všechny podezřelé a provedli 23 domovních prohlídek. Při nich jako předpokládaný výnos z trestné činnosti zajistili nemovitosti, šperky, peníze v hotovosti i na bankovních účtech – a také několik luxusních aut (včetně veteránů). To vše v hodnotě odhadované nejméně na 110 milionů korun.

Tým Daňové Kobry, úzce spolupracující s finančními analytiky ministerstva financí a Generálním finančním ředitelstvím, dospěl předloni k závěru, že odhalil fiktivní obchody řetězce podezřelých firem, které měly kšeftovat s reklamními službami, jež ve skutečnosti neexistovaly; byly pouhým výmyslem. „Hlavní organizátor měl vytvořit řetězec nejméně 21 obchodních společností se sídlem v České republice. Do trestné činnosti podle našich závěrů zapojil i další osoby, které byly úkolovány převážně k provádění hotovostních výběrů na přepážkách bank nebo k výběrům peněz pomocí platebních karet,“ upřesnil Ibehej. Další podezřelí podle jeho slov vytvářeli fiktivní daňové doklady, ačkoli dobře věděli, že nejsou ničím podloženy: že podnikatelská činnost neprobíhá.

„V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody od pěti do deseti let,“ poznamenal Ibehej. Připomněl, že kriminalisté během vyšetřování vyslechli desítky svědků, a to i lidí z ciziny; prostřednictvím mezinárodní právní pomoci. „Dále bylo provedeno rozsáhlé znalecké zkoumání z oborů kybernetiky a ekonomiky. Jen samotný spisový materiál čítá kolem deseti tisíc stran,“ přiblížil Ibehej složitost případu.