Nyní mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej informoval, že pro krácení daně a legalizaci výnosů z trestné činnosti začalo trestní stíhání šesti fyzických osob, čtyř mužů a dvou žen, a jedné právnické osoby. K té bližší podrobnosti neuvedl, avšak podle dostupných informací by jí měla být pražská společnost: produkční, marketingová, a mediální agentura, která se věnuje jak reklamě, tak pořádání akcí. U skutků, které mluvčí zmiňoval, hrozí v případě odsouzení tresty odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let.

Případ budí mimořádnou pozornost tím, tím, že s ním podle všeho souvisí úterní zásah kriminalistů v sídle energetického gigantu ČEZ. K tomu mluvčí firmy Ladislav Kříž uvedl, že si policisté přišli pro podklady, jež se netýkají přímo činnosti této energetické skupiny. Oficiální zdroje to sice nepotvrdily, nicméně nejspíš by mělo jít o údaje týkající se finančních podpor sportovních či společenských akcí Nadací ČEZ. Takové jsou alespoň převažující dohady v mediálním prostoru.

Sídlo společnosti ČEZ v Praze.
Sídlo ČEZ prohledávali detektivové. Firma: Vyšetřování se nás přímo netýká

Pracovat na případu policisté podle Ibehejových slov začali za základě vlastních poznatků, probíraných pracovní metodou týmu Daňová Kobra s finančními analytiky dalších státních institucí. „Prověřovaná skupina osob měla zakládat obchodní společnosti, které měly vysoké příjmy z reklamní činnosti. Aby tyto společnosti nemusely odvádět DPH a daně z příjmů, měli jejich zástupci zahrnovat do účetnictví fiktivní faktury právnických osob, které dle našich závěrů nevykonávaly žádnou činnost,“ shrnul mluvčí podstatu údajné trestné činnosti. Upřesnil, že k zastření jak původu výnosů, tak i samotných skutků byla založena celá řada bankovních účtů, mezi nimiž docházelo k převodům finančních částek. Kriminalisté také zmapovali výběry v hotovosti, jejichž objem v celkovém součtu převýšil 160 milionů korun. „Vybrané peníze měly být následně vraceny v hotovosti zpět odesílatelům, kteří se tak měli obohacovat o zkrácené daně,“ upřesnil Ibehej.

Právě v úterý, kdy bylo shromážděno dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob, policisté NCOZ udeřili: podle mluvčího „přistoupili k realizaci zajišťovacích úkonů trestního řízení“. V případu s krycím názvem Karma bylo zadrženo osm lidí, z nichž následně zmiňovaných šest vyslechlo obvinění. Pět osob je stíháno na svobodě, u šesté byl podán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Při deseti domovních prohlídkách kriminalisté zajistili nejen důkazní materiál, ale také více než čtyři miliony korun v hotovosti. Policie také zablokovala téměř tři miliony korun na bankovních účtech.